董事会制度(北方稀土股票股吧)
董事会制度(北方稀土股票股吧)
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第一章 总则
第一条 为进一步提高公司管理效率和水平，规范总经理行使职权、履行职责的行为，明确总经理对董事会的责任，进一步规范工作程序、严肃工作纪律，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》等规定， 特制定本制度。
第二条 总经理主持集团日常经营管理工作，组织实施董事会决议，行使《公司章程》和董事会授予的职权，对董事会负责。
第二章 报告要求
第三条 总经理应在年度董事会上以工作报告形式向董事 会汇报工作。
工作报告为年度报告，应由总经理办公会、党委会讨论通过。 其中，年度报告应在董事会定期会议召开十日前提交董事会，内 容应包括：
1. 报告期内公司当期计划的实施情况和生产经营中存在的 问题及对策；
2. 报告期内公司董事会决议执行情况；
3. 报告期内公司重大合同的签订和执行情况；
4. 报告期内资金运用和生产经营情况；
5. 报告期内重大投资项目进展情况；
6. 其他应该报告的情况。
第四条 财务报告制度：每月定期向董事长报送资产负债 表、利润表、损益表、现金流量表；每季度向董事会/董事长报 送财务分析报告。
第五条 质询制度：公司董事长、董事可以就具体问题质询 经理层人员，被质询人员应积极配合，提供真实信息，但有权拒 绝董事越权发出的工作指令。
第六条 突发（重大）报告制度：对于公司经营中发生的突 发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后立即向董事长报 告，并在5个工作日内向董事会提交书面报告，通报情况；在事 件处理后5个工作日内向董事会提交书面处理报告，通报处理情 况。应报告的突发事件或重大事件包括：
1. 重要合同的订立、变更和终止；
2. 重大经营性或非经营性亏损；
3. 资产遭受重大损失；
4. 可能依法负有的赔偿责任；
5. 重大诉讼、仲裁事项；
6. 重大行政处罚；
7. 公司发生重大人事安全事故、设备事故、质量事故及其 他对集团经营、发展产生重大影响的事件；
8. 《公司章程》《公司董事会议事 规则》规定的或者经理层认为必要的其他报告事项。
第七条 总经理应在董事会闭会期间，不定期就生产经营和 资产运作等日常工作向董事长进行非正式报告。
第八条 董事会或董事长认为必要时，总经理应当在接到通 知之日起五个工作日内按要求报告有关工作。
第九条 总经理应在总经理办公会后，及时将会议纪要送达 董事长。
第十条《公司章程》《公司董事会 议事规则》规定的或者总经理认为必要的其他报告事项。
第三章 附则
第十一条 本制度经公司董事会审议批准后生效。
第十二条 本制度为试行制度，根据公司业务发展情况及上级有关要求，随时进行修订，所修订内容经公司董事会审议批准 后生效。
第十三条 本制度解释权归公司董事会办公室。
今日午盘，截至13:15，有色金属板块下挫。北方稀土(600111.CN)跌9.48%报40.89元，西藏珠峰(600338.CN)跌9.39%报36.29元，盛和资源(600392.CN)跌7.96%报23.37元，驰宏锌锗(600497.CN)跌7.57%报5.25元，宁波韵升(600366.CN)跌7.49%报12.1元，中矿资源(002738.CN)跌7.27%报50.66元，合金投资(000633.CN)跌7.02%报7.81元，鑫铂股份(003038.CN)跌6.57%报42.11元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600111.CN | 北方稀土 | -9.48 | 40.89 |
| 2 | 600338.CN | 西藏珠峰 | -9.39 | 36.29 |
| 3 | 600392.CN | 盛和资源 | -7.96 | 23.37 |
| 4 | 600497.CN | 驰宏锌锗 | -7.57 | 5.25 |
| 5 | 600366.CN | 宁波韵升 | -7.49 | 12.1 |
| 6 | 002738.CN | 中矿资源 | -7.27 | 50.66 |
| 7 | 000633.CN | 合金投资 | -7.02 | 7.81 |
| 8 | 003038.CN | 鑫铂股份 | -6.57 | 42.11 |
2021年，公发集团营业收入同比增长4.98%，利润总额同比增长78.54%，新签合同额同比增长12.13%，企业呈现稳中有进、进中向好的发展态势。
这份亮眼的成绩单，传递出公发集团高质量发展的积极信号。国企改革三年行动推进以来，公发集团将推进董事会规范化建设作为完善中国特色现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。在此基础上，董事会与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公发集团高质量可持续发展奠定基础。
加强统筹部署，全面实现董事会应建尽建
一是研究确定董事会应建范围。根据《省公交建集团加强子企业董事会建设工作方案》要求，按照“应建尽建，配齐配强”工作原则，公发集团分别从企业的市场化程度、业务类型、经营范围、经营状况等维度对所属子企业开展董事会应建尽建评价，明确了董事会应建尽建名单，2户控股企业(恒路公司、陇森公司)纳入应建尽建范围，其余业务单一、规模较小或市场化程度低、待整合重组的子企业，不设董事会，设1名执行董事。截至目前，公发集团共撤销5户子企业董事会、2户子企业监事会，建立了适合企业规模、能有效运转、发挥作用的公司治理结构。
二是重点配强外部董事。不断拓宽外部董事来源渠道，持续优化外部董事队伍结构，优先选择熟悉公路建设、公司治理和法律、财务等专业知识的现职基层管理人员兼任所属企业外部董事，所有董事会应建尽建企业已全面实现了外部董事占多数。公发集团本部股东派驻外部董事4人，形成了专业背景多元、从业经验丰富，决策水平高、制衡效果强的“7人战略型”董事会。
三是充分发挥外部董事“智囊团”作用。建立健全事前沟通协商机制，董事会会议灵活运用现场、书面等多种会议形式，将会议议题分为研究讨论类、听取汇报类，确保重大经营事项在决策前充分酝酿、最大限度凝聚共识，促进外部董事深入参与公司战略发展、业务推进和风险防控全过程，以此增强团队的责任感和认同感。
完善工作机制，扎实推动董事会规范运作
一是着力建强组织机构。设立了董事会战略投资委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会3个委员会，并建立了各专门委员会的议事规则，建设出为董事会决策支撑、议题完善、信息交流的平台。除战略投资委员会外，其余专委会均由外部董事担任主任委员，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。各专委会通过对有关议题前置研究和决策把关，进一步健全了董事会结构，促进董事会科学、高效决策。
二是持续完善制度体系。制度建设是董事会建设的重要内容，是董事会文化、角色定位在体制层面的体现。公发集团先后出台了董事会议案管理办法、董事会决议检查督办办法、职工董事职工监事管理办法等。2022年，公发集团以落实董事会职权专项工作为契机，制定了董事会授权管理办法，外部董事选聘与管理办法，董事会业绩考核管理办法等，进一步明确了董事会职责权限、机构设置、议事程序，以及董事履职支撑保障等方面的规范性要求，为企业规范治理提供了较为系统的制度支撑。
三是有效规范决策机制。统筹把握决策的风险和效率，将董事会决策事项与党委前置研究事项、“三重一大”事项的划分标准相统一。董事会决策事项为“三重一大”事项，履行党组织前置程序;总经理职权内决策事项为非“三重一大”事项，党组织不作前置研究讨论，既保障了各治理主体职权履行到位、决策风险可控，又理顺了决策流程，提高了决策效率。
科学授权放权，积极推进董事会职权落实
一是有力强化股东事务管理。坚持发挥公司章程在公司治理中的基础性作用，编制公发集团全资和控股子企业公司章程指引，完善章程内容，规范制定流程，对子企业公司章程严格审核把关。同时，针对公司人员设置及企业实际，印发了公发集团《执行董事工作规则指引》，重点对各治理主体权利义务、决策机制、行权方式等内容进行了规范。
二是完成董事会授权管理工作。以“依法合规、适时调整、权责一致、有效监督”为授权原则，制定了《公发集团董事会授权管理办法》及《董事会向董事长办公会授权清单》《董事会向经理层授权清单》，以“1个制度+2个清单”的模式，将《公司章程》赋予董事会职权中部分事项的决定权授予集团公司董事长办公会议和经理层行使。授权放权充分考虑了董事会的决策保障和经理层的管理效能，不仅规范了被授权人的职责和行权程序，同时提高了公发集团董事会的决策效率。
三是加快落实董事会职权。为进一步落实董事会职权，公发集团根据省公交建集团工作要求，研究制定了《公发集团落实董事会职权实施细则》，在实现董事会规范运作基础上，全面依法落实董事会落实企业中长期发展决策权、经理层成员选聘权等6项重点职权，让董事会责权真正归位。通过制定工作任务清单，明确了主要任务、责任部门和进度安排，预计5月底前将全面完成相关配套制度的出台。
任重道远、行则将至。董事会建设是深化国有企业改革的难点和核心，接下来，公发集团将持续优化体制机制，确保董事会履职行权，为进一步健全完善中国特色现代企业制度，加快推进公司治理体系和治理能力现代化，为实现公发持续健康稳定发展提供坚强保障。(冯钰彬)
#为什么任正非不做正董事长#在华为的官网，任正非的身份是董事\CEO，至今担任总裁！董事由股东（大）会或职工民主选举产生，可以由股东或非股东担任。是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。
而对于董事长而言，其代表董事会领导公司的方向与策略，那么为什么任正非并没有做董事长，这么多年在网上看到一则消息，我觉得蛮有意思的，那就是华为是采用轮值董事长方式的！是每半年轮值一次的形式，具体怎么回事，我们一起看看！
华为采用的是轮值董事长方式的，根据华为的公司制度，董事会是公司战略、经营管理和客户满意度的最高责任机构，承担带领公司前进的使命，行使公司战略与经营管理决策权，确保客户与股东的利益得到维护。据了解，华为有三位轮值董事长，分别是郭平、徐直军、胡厚崑，三位轮值当值半年。大约2004年，美国顾问公司帮助华为设计公司组织结构时，认为华为还没有中枢机构，不可思议。而且高层只是空任命，也不运作，提出来要建立EMT(ExecutiveManagementTeam，经营管理团队)，任正非不愿做EMT的主席，就开始了轮值主席制度，由八位领导轮流执政，每人半年，经过两个循环，演变到2011年的轮值CEO制度。
对于这项制度，我的理解是这样的，任正非不直接担任董事长，我觉得最核心的原因可能是年纪大了，毕竟古代皇帝到了一定年纪有时候在政务处理方面并没有那么的合理了，可能是任正非担心这个方面，在一些评论员言论里是这么说的，说这也是为华为选拔接班人的一种方式，锻炼他们的企业管理能力，从而定向一个合适的人，不过这么多年华为的这方面制度并没有变化，一直在实行，而且这些年华为的成绩还是很理想的！
不过看看任正非自己是怎么理解的？
任正非在当年年底撰写《一江春水向东流》为轮值CEO鸣锣开道，生动的阐述了公司发展不能靠“个人英雄主义”，必须依靠“集体奋斗与集体智慧”，并总结了轮值制度为华为带来的好处：“也许是这种无意中的轮值制度，平衡了公司各方面的矛盾，使公司得以均衡成长。轮值的好处是，每个轮值者，在一段时间里，担负了公司COO的职责，不仅要处理日常事务，而且要为高层会议准备起草文件，大大地锻炼了他们。同时，他不得不削小他的屁股，否则就达不到别人对他决议的拥护。这样他就将他管辖的部门，带入了全局利益的平衡，公司的山头无意中在这几年削平了。”“每个轮值CEO在轮值期间奋力地拉车，牵引公司前进。他走偏了，下一轮的轮值CEO会及时去纠正航向，使大船能早一些拨正船头。”轮值CEO在轮值期间是华为公司的最高的行政首长，更多的是关注公司的战略，进行制度建设。并且将日常经营决策的权力进一步下放，授权给各BG、各区域，以推动扩张的合理进行。
不能靠个人英雄主义，不过科技公司、互联网公司还是会玩儿，在阿里有些部门的中层管理有轮岗制度的！2012年3月9日下午消息，阿里巴巴(微博)集团今日宣布，为加强集团各业务协同、组织打通和人才流动，将会对全集团22名组织部中高层管理干部进行轮岗。其实要让我理解这件事，那就是一个企业创始人的确需要这样的胸怀，当你到一定的时候，你核心关注点应该是以企业发展和企业利润为核心，就像稻盛和夫说的，为了员工的物质幸福和精神幸福，并未社会做贡献！
创始人不应该牢牢地把握住权利不放，只要是董事会成员，有一定的股份，能够分到利润就可以呀，而大权在握有时候太累，而且做出的事情并不一定能够有成果成效，所以放权而且还要让很多人都有机会进行去锻炼成长，你看华为从2004年开始实行，开始是8位，后来是三位来开始轮值，这说明也是经过了一轮筛选之后，发现能够带领企业走向更远的道路的人选就继续进行轮值了！
权利的诱惑，也是贪嗔痴的一种
也许这是企业的正向循环，何必要一个人独自掌握着权利，发挥出每个人才价值，大家共同成长收获是最好的局面！当然任正非依然在华为有着话语权，他更多上升到了精神领袖的层面，为华为做最好的开疆拓土的勇士，例如2021年和很多学校洽谈，这种分量感非常足，例如动员华为员工开誓师大会，这种号召力至少都是非常强有力的！
那么这种誓师大会和大学洽谈的背后，有没有管理层直接给安排好了，而且该准备的稿件以及战略方向已经模拟好了，然后任正非用他的形象发挥出来，这个我们就不得知了！就像吴晓波说的，任正非这样的人物估计就是终身制创始人了，他们不会有退休的说法，因为他们很热爱事业会一直做下去！
这些年华为面临着很多困难和挑战，同时华为需要为生存而战，所以精神领袖做了什么，对于华为员工来说，对于社会各个层面的影响都是非常大的！但是日常任正非还在做什么事情，我们并不清楚，但是我觉得应该更多像指导员，政委的角色吧！对此大家是怎么看的，欢迎关注我创业者李孟和我一起交流！
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