监管排查非法互联网外汇交易吗 (外汇交易平台要严查了吗)
监管排查非法互联网外汇交易吗 (外汇交易平台要严查了吗)
非法数字货币交易所并没有被合法地纳入中国的监管体系之中，因此管理非法数字货币交易所的部门比较复杂。一般来说，非法数字货币交易所会涉及到多个领域的管理部门，例如公安部门、工商部门、金融管理部门等。
1、法律分析：银行卡被冻结一般分银行风控冻结和警方冻结。如果没有从事非法交易，那么很大可能是风控冻结。
2、如果银行卡收到的外汇资金里面，有不正规来源的资金，可能会被公安止付和冻结。外汇资金，如果是交易频繁，流水大额进出，或者是快进快出的，被银行后台识别到，就可能会被银行禁止非柜面业务，或者是被银行风控。
3、对于那些莫名其妙被冻结了私人银行卡的用户，大家也不用慌。外汇天眼给大家讲讲解冻方法。银行卡被冻结一般分银行风控冻结和警方冻结。如果你没有从事非法交易，那么很大可能是风控冻结。
4、你的情况会被判定为违禁所得，一般情况是交易额过大（银行判定“过大”是频繁超过5万的金额），被监控了，银行怕你xq，所以卡被冻结。
5、会。五万以上的交易都会风控，特别是五十万以上的交易，如果风控结果显示异常，没有合理的收入来源证明，银行会暂时冻结资金。风控一般指风险控制。
6、会。交易对手注册信息与汇款人信息不一致，极大可能存在洗钱嫌疑。短时间内虚拟货币交易频繁，也容易被冻结或被银行风控。
炒外汇是犯法违法行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款。
不合法。银行主要违法违规行为集中在违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理贸易融资、违规办理个人外汇业务等方面。主要还是银行等金融机构在尽职审核和调查方面把关不严，让一些企业有机可乘，非法套取国家外汇。
另外可以很明确的告诉大家，炒外汇是不犯法的，外汇交易在中国是一种合法的投资行为。目前国内的外汇平台虽然都是国外企业，但只要是受监管的正规平台，那么交易者就不必担心是否合法。
也就是说合法的，但是这些公司必须是接受严格监管的。 目前中国投资者投资外汇市场的渠道主要分为两种，一种是做国内银行开设的外汇实盘，另一种是通过国外交易商在国内的代理机构直接在国外开户，做外汇保证金业务。
1、国家目前还没有出台任何有关于炒外汇方面的法律，因此属于法律的灰色地带，国家既没有允许也没有强行禁止。
2、炒外汇的目前并没有被中国的法律列为违法的、犯法的对象，也就是说没有明令禁止个人不得参与外汇交易，所以炒外汇在国内成为了空白，既不合法，也不犯法。
3、首先，可以很明确地告诉您，炒外汇是不犯法的。外汇交易在中国是一种合法的投资行为。目前因为国内对外汇投资交易还没有设立监管，所以属于监管空白。
4、目前，关于外汇保证金交易，国内并没有出台相关法律对其规定，而是通过中央银行制定的货币手段对其进行干预。
